陈先生确认彼与董事会并无争议，亦概无有关彼卸任首席财务官之其他事宜须提呈香港联合交易所有限公司（「联交所」）和本公司股东垂注。

　　董事会同时欣然宣佈，杨健先生（「杨先生」）获委任为首席财务官，并于二零一三年一月四日起生效。

　　杨先生，36岁，现任本公司之全资子公司金蝶软件（中国）有限公司（「金蝶中国」）副总裁。杨先生于一九九九年毕业于广东商学院取得经济学学士学位，后取得中国政法大学法学学士学位。杨先生于二零零三年加入金蝶中国，先后负责审计、财务、运营、IT、行政后勤等职务，具有丰富的管理经验和出色的领导才能。

　　董事会谨此对陈先生于担任首席财务官职务期间对本公司所作出之宝贵贡献表示衷心感谢，并欢迎杨先生接任首席财务官之职务。

　　承董事会命

　　金蝶国际软件集团有限公司

　　主席

　　徐少春

　　深圳，中华人民共和国

　　二零一三年一月四日

　　于本公佈日期，董事会成员包括执行董事徐少春先生（董事会主席及首席执行官）及陈登坤先生；非执行董事董明珠女士以及独立非执行董事Gary Clark Biddle 先生、何经华先生、吴澄先生、杨国安先生。